148亿!数字货币传销案细节曝光会员缴纳比特币3142万个层级达3293层27名嫌犯藏匿海外被抓回

国内首起以区块链技术包装,以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。

原审被告人陈滔明知是他人犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯。贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻或者减轻处罚。

每日经济新闻综合中国裁判文书网、北京日报

层级关系高达3293层,收取数字货币总和超148亿

该法院认为,几位上诉人与原审被告人以经营活动为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均构成组织、领导传销活动罪。

2019年12月31日,前联想集团副总裁、ZUK CEO常程正式确认从联想离职。彼时,潘九堂便表示:“虽然常常被碰得哭笑不得,但内心中非常尊敬这种光明磊落和舍身为公司的对手,祝福常掌柜顺利。”潘九堂今日还表示,当时并不知道常程决定来小米了。

根据北京日报9月报道,2019年初,盐城市公安局成立专案组对“Plus Token”平台进行侦查,同年6月,专案组民警分赴多个国家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案,同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月,公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

商务部研究院学术委员会主任、研究员李钢说:“只有在开放的基础上才能够达到合作共赢。发达国家和发展中国家都要分担各自的责任,要构建开放型世界经济,必须要有一种全球的共同治理,也就是习主席一直在强调的全球治理观,共商、共建、共享。”

李钢说:“要实行更高水平的贸易投资自由化和便利化,是更高水平的开放型经济新体制和新格局的内在本质性要求,在这个过程中如何去体现更高标准的贸易投资自由化,那一定要用具体的扩大开放举措让大家对中国充满信心,对中国市场充满期待。”

经苏州瑞亚会计师事务所鉴定:截至2019年6月27日,PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币(BTC)31.42万个,比特现金(BCH)11.75万个,达世币(DASH)9.6万个,狗狗币(DOGE)110.6亿个,莱特币(LTC)184.77万个,以太坊(ETH)917.42万个,柚子币(EOS)5136.33万个,瑞波币(XRP)9.28万个。据盐城市物价局价格认定中心认定,以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算,上述8种数字货币总和超148亿元。

除14人犯组织、领导传销活动罪外,根据原审法庭认定,2019年6月27日至28日,陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获,相关数字货币系犯罪所得的情况下,仍然积极与陆姣龙进行合谋,转移、窝藏相关数字货币,折合人民币1.5亿元,数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后,将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

2019年1月,为逃避法律打击,陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城,并继续以PlusToken平台进行传销活动。

实现共同开放,需要建设性姿态改革全球经济治理体系。面对经济全球化带来的挑战,不应该任由单边主义、保护主义破坏国际秩序和国际规则。要坚持共商共建共享的全球治理观,维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制,完善全球经济治理规则,推动建设开放型世界经济。习近平主席在讲话中所强调的这些原则体现了中国坚持全球化和多边主义的立场。

尽管新冠肺炎疫情大流行使世界经济不稳定不确定因素增多,但中国扩大开放的步伐仍在加快,各国走向开放、走向合作的大势没有改变。在开放合作这条人间正道上,中国不仅是倡导者,更是践行者。第三届进博会的如期召开就是生动注脚。日前闭幕的党的十九届五中全会,对中国“十四五”时期发展作出全面规划,其中明确提出:实行高水平对外开放,开拓合作共赢新局面。“开放带来进步,封闭必然落后。”未来,中国必将为各国发展创造更多机遇,为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

新党主席吴成典以视频方式致辞指出,年轻人要有梦想,希望台湾青年带着诚挚的心,抱着落地生根的打算到大陆寻找自己的舞台,也希望两岸年轻人能携手合作,互相激励。

对此,江苏省盐城市中级人民法院认为,上诉理由和辩护意见均不能成立。

未来,中国将出台跨境服务贸易负面清单,在数字经济、互联网等领域持续扩大开放,深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新。压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》,为技术要素跨境自由流动创造良好环境。中国在疫情后出台的各项纾困惠企政策,对在中国境内注册的企业一视同仁。中国还将继续完善公开透明的涉外法律体系,强化知识产权保护,维护外资企业合法权益,愿同更多国家商签高标准自由贸易协定。

11月26日,根据中国裁判文书网,江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书,决定认为本案事实清楚,决定不开庭审理,驳回上诉,维持原判。

一审判决公布后,原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提起抗诉。原审被告人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服,提出上诉。在二审审理期间,原审被告人刘帅提出撤回上诉,盐城市人民检察院决定撤回抗诉。

公开资料显示,常程于2000年加入联想,担任笔记本事业部研发总监;2011年,任联想集团副总裁兼移动端到端软件平台总经理,联想乐商店和茄子快传,同时参与研发联想Yoga平板电脑和联想K900智能手机;2015年6月,出任ZUK手机品牌CEO。

为了让中国市场成为“世界的市场、共享的市场、大家的市场”,在全面落实第二届进博会提出的扩大对外开放系列举措的基础上,习近平主席在本届进博会上再次向世界宣布,中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念,从建设开放新高地、促进外贸创新发展、持续优化营商环境、深化双边多边区域合作四个方面全面扩大开放。

PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。

此次活动由中华中山文化交流协会、上海中山学社主办。当天,北京国际电影节与“团仔圆妞”合作项目、“海峡两岸音乐文化交流活动”与“海峡两岸青年影视文化周”正式启动。(完)

虽然中国经济呈现好转态势,但当前从全球来看,经济全球化遭遇逆流,经贸摩擦此起彼伏,保护主义关门筑墙,新冠疫情突袭而至,世界经济在不确定性中艰难行进。但是,各国走向开放、走向合作的大势没有改变。习近平主席呼吁各国要携起手来,共同应对风险挑战,共同加强合作沟通,共同扩大对外开放。

那么,风险挑战面前,如何做好共同开放?习近平主席在讲话中用三个“致力于”给出了方向:要致力于推进合作共赢的共同开放;要致力于推进合作共担的共同开放;要致力于推进合作共治的共同开放。

如何在“在开放中创造机遇,在合作中破解难题”,进博会正是一个生动案例。11月4日晚,第三届中国国际进口博览会开幕。开幕式上,习近平主席首先用“全面落实”评价了上届进博会上宣布的扩大对外开放系列举措落实情况。一年来,中国持续扩大进口。海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施,商签高标准自由贸易协定、培育进口贸易促进创新示范区、保护知识产权、高质量共建“一带一路”等举措都取得了积极进展。

中共中央台办、国务院台办副主任龙明彪表示,两岸青年和平发展论坛已成为两岸青年朋友沟通对话、凝聚共识的重要平台,更是两岸青年朋友思想交流、情感交融的重要盛会。希望台湾青年朋友成为民族复兴、国家统一的参与者、奉献者;成为两岸交流合作的媒介者、推动者;成为两岸融合发展的践行者、促进者;成为两岸关系和平发展理念的宣传者、传播者。

更加开放的国内国际双循环格局在今年进博会上体现得尤为明显。经过3年发展,进博会让展品变商品、让展商变投资商,交流创意和理念,联通中国和世界,成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台,成为全球共享的国际公共产品。今年各国企业参展踊跃,展览面积又扩大了近3万平方米。在新设立的公共卫生防疫专区,有很多世界500强和行业龙头企业参与。

李钢说:“双循环要打通,两个市场也要打通,国际国内的两种要素也要更好利用,更好地运用国际规则来发展自己,同时用自身的发展带动全球发展,惠及世界各国人民。”

中国倡导世界共同开放的同时,也在构建自身更加开放的新发展格局。中国从明年起将开启全面建设社会主义现代化国家新征程,中国将进入一个新发展阶段。适应新形势新要求,中国提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。习近平主席特别强调,这决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。

2018年5月开始,被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月,经被告人丁赞清邀请,被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介,推广宣传平台,扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际经营活动,以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名,对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能(即同时在不同交易所进行套利交易,赚取差价),实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号,缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费,并开启“智能狗”,才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,并根据发展下线会员数量和投资资金的数量,将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式,以此进行返利,直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

全球疫情之下,本届进博会能吸引各国企业的踊跃参展,也正是说明中国市场极具活力和潜力。中国有14亿人口,中等收入群体超过4亿,预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。中国广阔的内需市场正在继续激发源源不断的创新潜能。习近平主席提出的“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”得到了各方广泛共鸣。

实现共同开放,需要各国携起手来。这次疫情告诫我们,各国是休戚与共的命运共同体,重大危机面前没有谁能够独善其身,团结合作是应对挑战的必然选择。习近平主席用“携手而不是挥拳”的比喻来呼吁各国应该彼此信任,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

截止案发,被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外,另通过变卖数字货币进行了变现,其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现人民币145070462.08元。

在主旨演讲环节,两岸5位嘉宾分别就青年如何沟通交流、创业就业以及两岸青年能为两岸关系和平发展作出怎样的贡献等议题进行分享。在对话环节,8位两岸青年代表围绕“后疫情时期下两岸青年融合发展与使命担当”这一主题进行深度交流。

扩大对外开放系列举措能够得以全面落实,背后正是中国极具韧性的经济给予的有力支撑。面对复杂严峻形势,中国统筹疫情防控和经济社会发展,加大宏观政策应对力度,中国经济呈现好转态势,今年前三季度实现了正增长,其中对外贸易额增长0.7%,实际使用外资增长5.2%,为推动世界经济复苏发挥了积极作用。

据刑事裁定书显示,2018年初,被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动,先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站,该平台A**于2018年5月1日正式上线。同时,被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区,通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料,虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定:2018年4月6日至2019年6月27日,该平台共记录注册会员账号2693494个(经去除身份证重复的账号),其中经过身份认证的账号1594871个,最大层级为3293层。